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Guatemala será evaluada por GAFILAT en prevención de lavado de dinero
EL DATO
10 años después
Guatemala enfrentará una nueva evaluación internacional sobre lavado de dinero, la primera desde 2015.
LO ESENCIAL
- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica evaluará al país en febrero de 2027, con un segundo equipo en noviembre de ese año.
- El examen medirá cumplimiento técnico de leyes y procedimientos, así como efectividad del Estado en prevenir, detectar, investigar y sancionar el lavado de dinero.
- En 2016, Guatemala obtuvo calificaciones positivas en cooperación internacional, inteligencia financiera, investigación y recuperación de activos relacionados con lavado de dinero.
- El experto Guillermo Hernández indicó que la evaluación observará cómo las autoridades coordinan actuaciones e intercambian información entre instituciones.
POR QUÉ IMPORTA
La evaluación determinará si Guatemala cumple estándares internacionales contra el lavado de dinero, lo que impacta la reputación del sistema financiero nacional y la capacidad del país para atraer inversión extranjera y mantener relaciones comerciales internacionales.
QUÉ SIGUE →El país debe demostrar avances logrados desde 2016 y atender oportunidades de mejora antes de la evaluación en febrero de 2027.